Conseil d’Administration
En accord avec la définition et les critères retenus par le rapport AFEP-MEDEF d’octobre 2003, le conseil d’administration comporte 3 administrateurs indépendants.
Le critère d’indépendance retenu est l’absence de relations significatives avec la société, son groupe ou sa direction pouvant compromettre la liberté de jugement de l’administrateur.
(*) : administrateur indépendant
Président
Jacques de Chateauvieux
56 ans.
Administrateur - Président Directeur Général.
- Premier mandat :
- 14 octobre 1977
- Date d’échéance du mandat :
- Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009
- Mandats exercés en dehors du groupe :
- Président de Jaccar - Président de CBo Territoria - Président de Sapmer - Membre du conseil de surveillance d’AXA - Administrateur de Sinopacific Shipbuilding Group
Administrateurs
Christian Munier
56 ans.
Administrateur. Membre du comité d’audit
- Premier mandat :
- 18 juin 1999
- Date d’échéance du mandat :
- Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010
- Mandats exercés en dehors du groupe :
- Président de CDM2 SAS – Président de SAS Régusse – Membre et Président du Conseil de surveillance de la S.A.S Financière du Pladen - Administrateur de la Bonnasse Lyonnaise de Banque SA – Administrateur de Finadvance
Christian de Chateauvieux
59 ans.
Administrateur - Cousin du Président Directeur Général.
- Premier mandat :
- 29 juin 1990
- Date d’échéance du mandat :
- Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010
- Mandats exercés en dehors du groupe :
- Président Directeur Général de Ch. de Chateauvieux & Associés SA - Président Directeur Général de Legrand Filles & Fils SA - Gérant de Les Armands SCI - Gérant de Le Petit Vasouyard SARL
Henri de Chateauvieux
59 ans.
Administrateur - Membre du comité des rémunérations - Frère du Président Directeur Général.
- Premier mandat :
- 25 mai 1987
- Date d’échéance du mandat :
- Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010
- Mandats exercés en dehors du groupe :
- Président de Mach-Invest SAS - Administrateur de Sapmer
Lan Vo Thi Huyen
36 ans.
Administrateur.
- Premier mandat :
- Cooptation lors du Conseil d’Administration du 10 décembre 2007
- Date d’échéance du mandat :
- Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009
Guy Dupont
62 ans.
Administrateur.
- Premier mandat :
- 18 juin 1999
- Date d’échéance du mandat :
- Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010
- Mandats exercés en dehors du groupe :
- Administrateur de CBo Territoria - Administrateur de Brasseries de Bourbon SA - Administrateur d’ICV Mascareignes - Administrateur de Sucre Austral – Administrateur de Sapmer - Gérant de SAS GVS - Gérant de SCI Orion
Marc Francken
61 ans.
Administrateur – Président du comité des rémunérations.
- Premier mandat :
- 25 mai 2000
- Date d’échéance du mandat :
- Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008
- Mandats exercés en dehors du groupe :
- Président honoraire de Gevaert NV (Belgique) - Président de Union Remorquage et Sauvetage (Belgique) - Président de Technum-Tractebel (Belgique) -– Administrateur de Nederlands Loodswezen bv (Pays-Bas) - Administrateur de VETC (Belgique) - Administrateur de Vum Media (Belgique) - Administrateur de Vlaams Economisch Verbond (Belgique) – Administrateur de Nautinvest (Belgique) - Administrateur de Asbl de Warande (Belgique) - Membre de Lieven Gevaert Fonds – Koninkliijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging – Fuggersocieteit – De Warande – Orde Van den Prince
Dominique Senequier
53 ans.
Administrateur - Membre du comité d’audit - Membre du comité des rémunérations.
- Premier mandat :
- 8 septembre 2003
- Date d’échéance du mandat :
- Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008
- Mandats exercés en dehors du groupe :
- Présidente de Matignon Développement 1 SAS - Présidente de Matignon Développement 2 SAS - Présidente de Matignon Développement 3 SAS - Présidente du directoire d’AXA IM Private Equity SA - Présidente du directoire d’AXA IM Private Equity Europe SA – Présidente de Pikanter 4 – Présidente du comité de surveillance d’AXA Private Equity Germany GmbH - Directrice Générale d’AXA Chile Private Equity 1 SAS - Directrice d’AXA Private Equity Secondaries Ltd – Administrateur AXA IM Secondaries Associates Management Limited – Administrateur AXA Private Equity Funds of Funds Manager II Limited – Administrateur AXA Private Equity Primary Limited – Administrateur AXA Private Equity SL Management Limited – Administrateur AXA Private Equity Asia – Administrateur PE Asia Manager Limited – Administrateur AXA IM LBO Management Limited – Administrateur AXA IM LBO Management III Limited - Membre de AXA Alternative Participations Sicav I & AXA Alternative Participations Sicav II – Membre du comité de surveillance d’AXA Private Equity US
Roger Wright
55 ans.
Administrateur - Président du comité d’audit.
- Premier mandat :
- 13 septembre 2004
- Date d’échéance du mandat :
- Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008
- Mandats exercés en dehors du groupe :
- Président Directeur Général de Arsenal Investimentos SA (Brésil) - Administrateur de Klabin (Brésil) - Administrateur de Gradiente Electronics (Brésil) - Administrateur de TAM Airlines (Brésil) - Administrateur de Ibravo (Brésil) - Membre du Brazilian Institute of Volunteerism
Baudouin Monnoyeur
59 ans.
Administrateur.
- Premier mandat :
- 30 mai 2008
- Date d’échéance du mandat :
- Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010